Module de formation e-learning
Sensibilisation à la Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)

Ordinateur module e-learning - Sensibilisation à la Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)

Plongez dans notre formation e-learning pour acquérir une expertise pointue en matière de Sensibilisation à la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et renforcez votre vigilance dans un monde financier en constante évolution

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Objectifs de la formation e-learning Sensibilisation à la Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)

Objectifs du module

 

  • Définir les notions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
  • Identifier les directives et les acteurs clés de la LCB-FT
  • Identifier les moyens de lutte adaptés aux risques encourus

Notre démarche pédagogique

 

Le module e-learning sur étagère Sensibilisation à la Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) est une formation en ligne interactive et immersive basée sur :

 

  • Des contenus réalisés par les experts CALLIMEDIA, garantie de qualité
  • Des exemples, des activités pédagogiques et un graphisme dynamique pour captiver, mémoriser apprendre à détecter les situations à risque
  • Un quiz pour valider les connaissances et attestation de formation
  • Une fiche de synthèse

Quelles sont les modalités de déploiement du module e-learning Sensibilisation à la Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) ?

📝 Location du module

 

  • Location de licences annuelles, via notre plateforme LMS UPility
  • Administrez votre parcours en toute autonomie
  • A partir de 25€ HT par apprenant

🔥 NOUVEAU 🔥

Accès à ce module et à l’intégralité du catalogue de formation

 

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💰 Achat du module

 

  • Vous êtes propriétaires de tous les supports et contenus de formation
  • Vous pouvez déployer les modules à un nombre d’apprenants illimité
  • Vous déployez puis pilotez en autonomie la formation sur votre LMS
  • Vous recevez le fichier SCORM (2004 ou 1.2 au choix)

Tous nos modules e-learning sur étagère sont

100% personnalisables et adaptables à votre entreprise :

 

    • Personnalisation du contenu
    • Personnalisation graphique
    • Déclinaison en plusieurs langues de votre choix
    • Intégration des mises à jour

Nos experts pédagogiques vous proposent 2 modalités

pour compléter votre parcours de formation en ligne :

 

    • Engagez réellement vos apprenants avec notre kit de communication interne (1 teaser vidéo & 2 e-mailings sur mesure)
    • Étoffez votre parcours de formation avec 8 activités pédagogiques placées au choix en amont de la formation, ou en aval en guise de capsule de rappel

Quel est le programme du module de formation e-learning Sensibilisation à la Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) ?

01

Définitions

  • La définition du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Pour cela, il s’appuie sur des exemples et des schémas.
02

Cadre réglementaire et institutionnel

    • Une frise chronologique interactive permettant de découvrir les points clés des 4e, 5e et 6e directives.
    • Un schéma mettant en évidence les rôles des acteurs et les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres.
03

Moyens de lutte

  • L’approche par les risques, permettant d’adapter les mesures prises aux risques encourus en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et d’optimiser les moyens et ressources alloués, est également expliquée à travers l’analyse d’un mini cas.
Chiffres Programme 4

Synthèse et évaluation : Un quiz viendra conclure ce module. A l’issue de ce quiz, une fiche de synthèse reprenant les points clés communiqués sera proposée en téléchargement.

Formation Sensibilisation à la Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) : contexte et enjeux

Qu'est-ce que la Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme ?

La LCB-FT, ou Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme, désigne un ensemble de mesures et de régulations visant à prévenir l’utilisation des institutions financières pour dissimuler l’origine illégale de fonds (blanchiment d’argent) et pour empêcher le financement d’activités terroristes. Ces mesures impliquent la mise en place de procédures de vigilance, d’identification et de déclaration des transactions suspectes, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et de coopération entre les institutions financières et les autorités compétentes pour détecter et prévenir ces pratiques illégales. La LCB-FT est essentielle pour renforcer la transparence financière et contribuer à la sécurité économique et sociale à l’échelle mondiale.

Qui est concerné par la LCB-FT dans l'entreprise ?

La Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) concerne l’ensemble des acteurs et des niveaux hiérarchiques au sein d’une entreprise. Cela englobe les dirigeants, les employés à tous les échelons, ainsi que les départements tels que la conformité, la finance, les ressources humaines et même les équipes opérationnelles. Chaque individu joue un rôle crucial dans la prévention et la détection des activités suspectes, en appliquant les procédures et les contrôles internes, en rapportant les transactions douteuses et en participant activement à la vigilance constante contre ces risques. Ainsi, la sensibilisation et l’implication de tous les membres de l’entreprise sont essentielles pour garantir une conformité efficace à la LCB-FT.

Quelles sont les obligations en terme de LCB-FT dans le secteur de la cryptomonnaie ?

Dans le secteur des cryptomonnaies, les obligations en matière de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (LCB) et de Financement du Terrorisme (FT) sont devenues essentielles pour contrôler les flux financiers et prévenir les activités illégales. Les entreprises opérant dans ce domaine doivent se conformer aux réglementations spécifiques établies par les autorités de régulation financière, telles que l’identification des clients, la surveillance des transactions, la déclaration des activités suspectes et la mise en place de programmes de conformité robustes. Ces obligations visent à garantir la transparence, la sécurité et l’intégrité des transactions réalisées avec des cryptomonnaies, contribuant ainsi à réduire les risques associés à la fraude, au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

Pour qui la formation LCB-FT est elle obligatoire ?

La formation LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme) est obligatoire pour certaines catégories professionnelles. Généralement, elle concerne les acteurs du secteur financier tels que les banques, les compagnies d’assurance, les institutions de paiement, mais aussi les professionnels du secteur juridique, comptable, et parfois même les commerçants ou agents immobiliers. Ces formations sont imposées par les régulateurs et autorités de surveillance afin d’assurer une connaissance approfondie des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, ainsi que des mesures à prendre pour les prévenir et les détecter efficacement.